Selon l'EFCC, les banques et les Fintechs ont laissé filer 162 milliards d'euros de crypto-monnaies et 18,7 milliards d'euros de fraudes.

L'agence fait allusion à la faiblesse du KYC et de la surveillance, qui a permis à la fraude à grande échelle et aux flux de crypto-monnaies suspects de passer par les institutions réglementées.